Nejsem si jist, jestli tu tyto informace již nebyly, takže přidávám - policejní razie na banky v Německu
https://www.reuters.com/business/deutsche-bank-offices-searched-by-authorities-frankfurt-prosecutors-2022-04-29/
strojový překlad:
Žalobci prohledávají ústředí Deutsche Bank při vyšetřování praní špinavých peněz
FRANKFURT 29. dubna (Reuters) - Žalobci, federální policie a další úředníci prohledali v pátek sídlo Deutsche Bank (DBKGn.DE) ve Frankfurtu, přičemž největší německý poskytovatel půjček uvedl, že je spojen s podezřením z praní špinavých peněz, které oznámil úřadům.
Pod vedením generálního ředitele Christiana Sewinga se Deutsche Bank snaží napravit svou reputaci po sérii trapných a nákladných regulačních selhání, včetně další razie kvůli praní špinavých peněz v roce 2018.
Deutsche Bank v prohlášení uvedla, že pátrání souvisí s podezřelými transakcemi, které sama předala úřadům, a že plně spolupracuje.
Otázkou je, zda Deutsche Bank podala takzvané hlášení o podezřelé činnosti včas, či nikoli, uvedla osoba znalá věci. Deutsche při transakci vystupovala jako korespondenční banka, uvedla osoba.
Žalobci uvedli, že mají povolení k domovní prohlídce, ale odmítli to upřesnit. Účastnili se podle nich také zástupci finančního regulátora BaFin.
BaFin a federální policie odmítly komentovat.
Akcie banky po zprávách o hledání klesly o více než 3 % a ve Frankfurtu klesly o 0,4 % do 1500 GMT.
Problémy s praním špinavých peněz přivedly banku v minulosti do horké vody.
V roce 2020 byla Deutsche Bank pokutována 13,5 milionu eur za pozdní nahlášení podezřelých aktivit spojených s potenciálním praním špinavých peněz.
Americké ministerstvo spravedlnosti to také roky vyšetřuje kvůli obchodům, které byly podle úřadů použity k praní 10 miliard dolarů z Ruska, což vedlo k pokutě německé banky téměř 700 milionů dolarů.
V roce 2018 podnikl BaFin neobvyklý krok a instaloval KPMG jako speciálního monitoru v Deutsche, aby dohlížel na pokrok v oblasti kontrol praní špinavých peněz.
Loni BaFin nařídil Deutsche, aby přijala další ochranná opatření k zamezení praní špinavých peněz, a regulátor rozšířil mandát auditora.
Deutsche uvedla, že posílila zdroje na boj proti praní špinavých peněz.
Tento týden banka vykázala lepší než očekávaný 17% nárůst zisku za první čtvrtletí, protože výnosy investičního bankovnictví vzrostly, ale varovala, že konflikt na Ukrajině by mohl poškodit roční zisky.
Svědek agentury Reuters uvedl, že v pátek mimo sídlo banky nebylo ani stopy po úřadech.
To kontrastuje s razií v roce 2018, kdy přijelo asi 170 policistů a dalších úředníků v modře a šedě označených vozidlech.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/morgan-stanley-raided-in-frankfurt-in-cum-ex-investigation
V Morgan Stanley provedena razie ve Frankfurtu při vyšetřování daňových podvodů
Němečtí prokurátoři podnikají razii ve frankfurtských kancelářích Morgan Stanley v rámci širšího vyšetřování kontroverzního skandálu Cum-Ex, který okradl daňové poplatníky o miliardy eur.
Úřady podle mluvčího kolínských žalobců prohledávají banku a domovy dvou podezřelých v rámci vyšetřování Cum-Ex a souvisejících strategií. Akce se podle něj účastní více než 75 policistů.
Morgan Stanley potvrdila, že cílem byly její prostory, a uvedla, že vyšetřování se vztahuje k „historické činnosti“ a že banka „pokračuje ve spolupráci s německými úřady“.
Státní zástupci v Kolíně nad Rýnem vyšetřují asi 1500 lidí z finančního průmyslu a zvyšují tlak na mezinárodní banky. V březnových dnech poté, co byly zasaženy prostory Merrill Lynch Bank of America Corp., provedli razii ve frankfurtských pobočkách Barclays Plc.
Cum-Ex byla obchodní strategie, která odčerpala nejméně 10 miliard eur (10,5 miliardy dolarů) vládních příjmů. Dohody pojmenované podle latinského výrazu pro „bez-bez“ využívaly německých daňových zákonů, které podle všeho umožňovaly více investorům žádat o vrácení daně z dividend, které byly zaplaceny pouze jednou. Národ se rozhodl tuto praxi v roce 2012 zrušit.
Přestože se datuje do doby před více než deseti lety, skandál Cum-Ex stále zmítá celým průmyslem. Deutsche Bank AG je dalším významným věřitelem, který čelí jejím následkům. Vlivná poradenská firma o víkendu doporučila, aby akcionáři společnosti nepodepisovali kroky managementu za minulý rok, přičemž jako jeden z důvodů uvedla Cum-Ex.
Německý nejvyšší soud minulý týden podpořil zpětnou aplikaci zákonů, aby se ujistil, že vláda může zabavit finanční prostředky bankám a dalším hráčům zapojeným do skandálu uvaleného na obchody.
Morgan Stanley, vedle dlouhého seznamu dalších globálních investičních bank, byla zmíněna jako údajný krátký prodejce v těchto obchodech v příkazu k prohlídce, který kolínští žalobci získali v roce 2019 za účelem razie na jednotku Clearstream společnosti Deutsche Boerse AG.
V první obžalobě, kterou kolínští prokurátoři ve vyšetřování téhož roku vydali, je banka zmíněna jako možný věřitel akcií potřebných k provádění obchodů.
Zdá se mi, že tu někdo sbírá "kompro" proti podpindosům v EU. Uvidíme, co zajímavého se tam najde...
Nejsem si jist, jestli tu tyto informace již nebyly, takže přidávám - policejní razie na banky v Německu
https://www.reuters.com/business/deutsche-bank-offices-searched-by-authorities-frankfurt-prosecutors-2022-04-29/
strojový překlad:
**Žalobci prohledávají ústředí Deutsche Bank při vyšetřování praní špinavých peněz**
FRANKFURT 29. dubna (Reuters) - Žalobci, federální policie a další úředníci prohledali v pátek sídlo Deutsche Bank (DBKGn.DE) ve Frankfurtu, přičemž největší německý poskytovatel půjček uvedl, že je spojen s podezřením z praní špinavých peněz, které oznámil úřadům.
Pod vedením generálního ředitele Christiana Sewinga se Deutsche Bank snaží napravit svou reputaci po sérii trapných a nákladných regulačních selhání, včetně další razie kvůli praní špinavých peněz v roce 2018.
Deutsche Bank v prohlášení uvedla, že pátrání souvisí s podezřelými transakcemi, které sama předala úřadům, a že plně spolupracuje.
Otázkou je, zda Deutsche Bank podala takzvané hlášení o podezřelé činnosti včas, či nikoli, uvedla osoba znalá věci. Deutsche při transakci vystupovala jako korespondenční banka, uvedla osoba.
Žalobci uvedli, že mají povolení k domovní prohlídce, ale odmítli to upřesnit. Účastnili se podle nich také zástupci finančního regulátora BaFin.
BaFin a federální policie odmítly komentovat.
Akcie banky po zprávách o hledání klesly o více než 3 % a ve Frankfurtu klesly o 0,4 % do 1500 GMT.
Problémy s praním špinavých peněz přivedly banku v minulosti do horké vody.
V roce 2020 byla Deutsche Bank pokutována 13,5 milionu eur za pozdní nahlášení podezřelých aktivit spojených s potenciálním praním špinavých peněz.
Americké ministerstvo spravedlnosti to také roky vyšetřuje kvůli obchodům, které byly podle úřadů použity k praní 10 miliard dolarů z Ruska, což vedlo k pokutě německé banky téměř 700 milionů dolarů.
V roce 2018 podnikl BaFin neobvyklý krok a instaloval KPMG jako speciálního monitoru v Deutsche, aby dohlížel na pokrok v oblasti kontrol praní špinavých peněz.
Loni BaFin nařídil Deutsche, aby přijala další ochranná opatření k zamezení praní špinavých peněz, a regulátor rozšířil mandát auditora.
Deutsche uvedla, že posílila zdroje na boj proti praní špinavých peněz.
Tento týden banka vykázala lepší než očekávaný 17% nárůst zisku za první čtvrtletí, protože výnosy investičního bankovnictví vzrostly, ale varovala, že konflikt na Ukrajině by mohl poškodit roční zisky.
Svědek agentury Reuters uvedl, že v pátek mimo sídlo banky nebylo ani stopy po úřadech.
To kontrastuje s razií v roce 2018, kdy přijelo asi 170 policistů a dalších úředníků v modře a šedě označených vozidlech.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/morgan-stanley-raided-in-frankfurt-in-cum-ex-investigation
**V Morgan Stanley provedena razie ve Frankfurtu při vyšetřování daňových podvodů**
Němečtí prokurátoři podnikají razii ve frankfurtských kancelářích Morgan Stanley v rámci širšího vyšetřování kontroverzního skandálu Cum-Ex, který okradl daňové poplatníky o miliardy eur.
Úřady podle mluvčího kolínských žalobců prohledávají banku a domovy dvou podezřelých v rámci vyšetřování Cum-Ex a souvisejících strategií. Akce se podle něj účastní více než 75 policistů.
Morgan Stanley potvrdila, že cílem byly její prostory, a uvedla, že vyšetřování se vztahuje k „historické činnosti“ a že banka „pokračuje ve spolupráci s německými úřady“.
Státní zástupci v Kolíně nad Rýnem vyšetřují asi 1500 lidí z finančního průmyslu a zvyšují tlak na mezinárodní banky. V březnových dnech poté, co byly zasaženy prostory Merrill Lynch Bank of America Corp., provedli razii ve frankfurtských pobočkách Barclays Plc.
Cum-Ex byla obchodní strategie, která odčerpala nejméně 10 miliard eur (10,5 miliardy dolarů) vládních příjmů. Dohody pojmenované podle latinského výrazu pro „bez-bez“ využívaly německých daňových zákonů, které podle všeho umožňovaly více investorům žádat o vrácení daně z dividend, které byly zaplaceny pouze jednou. Národ se rozhodl tuto praxi v roce 2012 zrušit.
Přestože se datuje do doby před více než deseti lety, skandál Cum-Ex stále zmítá celým průmyslem. Deutsche Bank AG je dalším významným věřitelem, který čelí jejím následkům. Vlivná poradenská firma o víkendu doporučila, aby akcionáři společnosti nepodepisovali kroky managementu za minulý rok, přičemž jako jeden z důvodů uvedla Cum-Ex.
Německý nejvyšší soud minulý týden podpořil zpětnou aplikaci zákonů, aby se ujistil, že vláda může zabavit finanční prostředky bankám a dalším hráčům zapojeným do skandálu uvaleného na obchody.
Morgan Stanley, vedle dlouhého seznamu dalších globálních investičních bank, byla zmíněna jako údajný krátký prodejce v těchto obchodech v příkazu k prohlídce, který kolínští žalobci získali v roce 2019 za účelem razie na jednotku Clearstream společnosti Deutsche Boerse AG.
V první obžalobě, kterou kolínští prokurátoři ve vyšetřování téhož roku vydali, je banka zmíněna jako možný věřitel akcií potřebných k provádění obchodů.
-----
Zdá se mi, že tu někdo sbírá "kompro" proti podpindosům v EU. Uvidíme, co zajímavého se tam najde...
